A.了解客户B.了解业务C.了解制度D.尽职审查
多项选择题环球汇票仅为已在中国农业银行开立个人账户且客户洗钱和恐怖融资风险等级为()类的个人客户办理业务。
A.低风险B.中低风险C.中风险D.中高风险
多项选择题职工报酬和赡家款:包括()款项下的外汇收入结汇。
A.职工报酬B.赡家C.保险赔款D.投资
多项选择题境外个人合法人民币收入购汇及境内个人移居出境后()的购汇可在具备个人结售汇业务经营资格的银行银行办理。
A.离休金B.退休金C.抚恤金D.退职金
单项选择题出口信贷业务是中国农业银行为对境内出口方或境外进口方提供的()贷款。
A.短期B.中期C.中长期D.长期
单项选择题对于个人具有真实、合法交易背景的经常项目外汇业务,银行应坚持()的审核原则,按照个人经常项目特殊外汇业务处置制度予以办理,并在购 结汇备注栏标注“特殊外汇业务处置”字样。
A.展业三原则B.形式大于内容C.实质重于形式D.谁接收、谁办理