客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存（）。

单项选择题市场部门和客户经理承担客户身份识别职责包含主动了解分管客户，并向反洗钱岗位人员反馈（）

A.客户身份、业务和交易中的可疑情形
B.客户职业、业务和交易中的可疑情形
C.客户职业、交易性质和交易对手中的可疑情形
D.客户职业、业务和交易对手中的可疑情形

单项选择题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含提请、接受市场部门和（）反馈客户尽职调查意见；

A.客户经理
B.柜员
C.运营管理部
D.法律合规部

单项选择题营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见；

A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.较高风险

单项选择题营业网点应参考客户数量和业务规模设置反洗钱岗位（A B角），遵循“（）”的原则，负责包括客户身份识别在内的反洗钱和反恐融资合规管理的具体工作。

A.了解你客户办理的业务
B.了解你的客户
C.客户身份识别
D.客户尽职调查

单项选择题各级（）为客户身份识别工作管理的牵头部门，公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技、市场部门等相关部门应密切协作、各负其责，充分利用本*部门条件组织落实本业务条线客户身份识别工作。

A.运营管理部门
B.风险管理部门
C.法律合规部门
D.外部监管部门

单项选择题公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技（IT）、市场部门等条线的相关部门和事业部，在本条线业务管理制度中规定的（）要求应与本办法的相关规定保持一致

A.客户身份资料和交易记录保存
B.客户身份识别
C.客户身份资料
D.交易记录保存

多项选择题柜面保证金计息方式为（）的，柜员可在基准利率的基础上通过利差值调整保证金实际计息利率。

A.不计息
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金

多项选择题柜面保证金账户的计息方式分为（）。

A.不计息
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金

多项选择题原单号追加保证金是在原来的保证金基础上进行追加存入保证金，只支持追加存入以下保证金（）。

A.没有固定到期日的活期
B.协定存款
C.不计息保证金
D.定期保证金

多项选择题保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息（）。

A.合同编号、合同金额
B.保证金最低比例
C.存款/结算/应解汇款账号
D.本金转入账号
E.利息收入账号