原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。

单项选择题金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（） 1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 3.违反保密规定，泄露有关信息的； 4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A.123
B.134
C.234
D.以上皆是

单项选择题以下哪些机构，不属于《金融机构反洗钱规定》所规定的金融机构（）。

A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信息技术研发机构

单项选择题可对金融机构进行反洗钱非现场监管的人民银行分支机构不包括（）。

A.中国人民银行总行
B.上海总部分行营业管理部
C.省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行
D.中国证券业协会

单项选择题（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管和现场检查。

A.中国人民银行反洗钱局
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行分支机构
D.当地人民银行

单项选择题下列哪个监管机构，不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）解释的监管机构。

A.中国银行保险监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国证券业协会