对因违规行为引发银行业案件的，应按照案件问责办法对违规（）严肃问责，并从重或加重处罚。

多项选择题在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。
B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
C、不确认客户真实意愿授权办理业务
D、不审核凭证授权

多项选择题办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。
B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。
C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。
D、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。

多项选择题对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

A、异动
B、涉及案件风险的账户
C、可疑
D、高风险账户

多项选择题银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（）

A、重要岗位员工轮岗
B、对账
C、内部审计
D、基层管控

单项选择题加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

A、普通岗位
B、失范员工
C、重要岗位
D、后勤岗位