多项选择题

办理柜台开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为（）

A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。
B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。
C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。
D、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。

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热门试题

多项选择题对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

A、异动
B、涉及案件风险的账户
C、可疑
D、高风险账户

多项选择题银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中（银监办【2012】127号）主要对哪些方面提出要求（）

A、重要岗位员工轮岗
B、对账
C、内部审计
D、基层管控

单项选择题加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

A、普通岗位
B、失范员工
C、重要岗位
D、后勤岗位

单项选择题为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。

A、贷前调查
B、客户准入控制
C、贷时审查
D、贷后管理

单项选择题各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。

A.每半年
B.每年
C.每三个月
D.每季