多项选择题

各行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）

A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥；泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金

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热门试题

多项选择题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）

A.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。
B.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D.客户经理与经营办公场所的共同合影。

多项选择题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）

A.实地走访
B.尽职调查
C.电话查证
D.开立就职证明

多项选择题NRA人民币账户资料面签，可视业务实际需要，采取（）三种方式。

A.柜台面签
B.上门面签
C.电话面签
D.视频面签

多项选择题境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）

A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件
B.公司组织大纲及章程
C.单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
D.董事会决议
E.境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
F.基本存款账户开户许可证
G.开户证明文件的中文翻译件
H.人行规定的其他证明材料

多项选择题保证金计息方式分为（）

A.不计息保证金
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金
E.通知存款保证金