委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）

多项选择题NRA人民币账户资料面签，可视业务实际需要，采取（）三种方式。

A.柜台面签
B.上门面签
C.电话面签
D.视频面签

多项选择题境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）

A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件
B.公司组织大纲及章程
C.单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
D.董事会决议
E.境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
F.基本存款账户开户许可证
G.开户证明文件的中文翻译件
H.人行规定的其他证明材料

多项选择题保证金计息方式分为（）

A.不计息保证金
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金
E.通知存款保证金

多项选择题业务到期或提前到期，需将保证金转出时，按照相关核算办法，由保证金账户转至（）

A.客户结算户
B.应解汇款户
C.其他临时性账户
D.内部账户

多项选择题以下哪种情形需要客户完成风险承受能力评估，才能购买理财产品（）

A.客户从未进行过风险评估
B.客户进行过风险评估，但有效期已超过一年
C.影响客户的风险等级因素发生变化
D.客户进行过风险评估，未过期

多项选择题“个人理财产品购买”交易中关于推荐人类型可选择的是（）

A.1-员工UM号
B.2-寿险代理人编码
C.3-手机号码
D.4-银行员工6位数工号

多项选择题下列关于部门职责与人员规定内容描述正确的是（）

A.总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。
B.总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门，负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨，确保清算账户有足够头寸用于资金清算。
C.总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作，负责与人行对账处理和资金清算。
D.分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。

多项选择题根据法律、法规或监管部门规章规定，以及平安银行相关内部管理规定，以下属于联网核查的业务范围的是：（）

A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务

多项选择题存款人向平安银行申请开立同业银行结算账户，需提供以下账户资料（）

A.营业执照正本
B.银监会、证监会、保监会等监管机构颁发的相应许可证
C.银行业监督管理部门颁发的经营范围批准文件
D.机构信用代码证（如有）
E.非一级法人开户的，出具一级法人（或一级分行）逐户的正式发文形式的授权书原件

多项选择题关于上门审核同业账户开户资料原件的说法，正确的有（）

A.一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施
B.两名运营人员上门实施
C.两名有资质的同业条线客户经理上门实施
D.资金原路返回的非银行同业定期账户、银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施