A.属地管理原则 B.业务属性原则 C.预处理原则 D.及时逐级申报原则 E.信息准确性原则 F.各机构协作处理原则
多项选择题客户与平安银行签署的理财产品销售文本由()构成
A.《平安银行理财产品风险揭示书》 B.《平安银行理财产品说明书》 C.《平安银行个人理财产品销售协议》 D.《客户权益须知》
多项选择题各分支行办理协助原路返还业务时,对处理环节要求审核的说法正确的是()
A.受理机构经办应对办案人员的人民警察证 B.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还决定书》原件 C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件 D.对于提供的材料不完备的,可以先按公安机关要求办理,再补正
多项选择题协助查询业务的回复环节要求:()
A.受理机构运营人员填写查询回执 B.提交营业部负责人或分行业务主管审核后加盖柜面业务专用章 C.留存法律文书原件、有权机关经办人员工作证或执行公务证及查询回执复印件 D.使用“司法查询登记”交易进行登记
多项选择题涉恐名单核实过程中有疑问的,可以通过支行反洗钱岗向()逐级报告,进行核实确认。
A.分行法律合规部 B.分行运营管理部 C.总行法律合规部 D.总行运营管理部
多项选择题涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅,原则上由开户行(档案资料所在行)负责受理,按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理()
A.抄录 B.复制 C.照相 D.带走原件