多项选择题可疑交易报告填报质量的高低,主要包括以下内容的全面分析()。
多项选择题反洗钱系统关注客户主要来源包括()。
A.向人行书面报告反洗钱可疑情况 B.高风险等级客户导入 C.通过可疑交易审核功能时手工维护 D.通过异常客户人工报告功能上报
多项选择题通过与特殊名单资料比对以下哪些客户身份信息,有助于判断客户是否为反洗钱特殊名单。()
A.姓名 B.生日 C.国籍 D.证件号
多项选择题可疑交易填报可疑事件数据来源。()
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户群交易监控 D.跨机构总行/分行下发
多项选择题在可疑交易填报中可以进行哪些操作?()
多项选择题网点会计主管可以查询哪些报表()
多项选择题可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有()。
多项选择题可疑交易填报中()数据来源可以合并交易。
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户(群)交易监控 D.跨机构总行/分行下发
多项选择题可疑交易报告来源包括但不限于:()。
多项选择题可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于()。