多项选择题可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有()。
多项选择题可疑交易填报中()数据来源可以合并交易。
A.异常交易模型筛选 B.异常交易人工报告 C.关注客户(群)交易监控 D.跨机构总行/分行下发
多项选择题可疑交易报告来源包括但不限于:()。
多项选择题可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于()。
多项选择题可疑交易填报和跨机构可疑交易识别勾选单个或者多个事件,如果状态为“待填报”的可疑事件可以操作()。
A.上报 B.不可疑 C.新增 D.合并
多项选择题可疑交易填报和跨机构可疑交易识别功能中哪些状态的可疑事件不可保存为“不可疑”。()
A.处理状态为已下发 B.处理状态为已退回 C.处理状态为待审核 D.数据来源为“关注客户异常交易”
多项选择题省分行集中处理模式下,反洗钱系统关注客户不包括为()。
A.总行级关注客户 B.省直分行级关注客户 C.省辖行级关注客户 D.网点级关注客户
多项选择题可疑交易集中处理开始推进后,营业网点的主要职责包括()。
多项选择题“反洗钱报告复核岗”在审核可疑交易报告时,审查报告的关注点是()
多项选择题省直分行业务处理中心需要定期开展可疑交易报告工作的自查,主要内容包括()
A.系统数据处理的及时性 B.报告信息的完整性 C.系统数据处理的质量 D.异常人工上报数据的匹配情况 E.调查任务完成的质效