可疑交易填报可疑事件数据来源。（）

多项选择题在可疑交易填报中可以进行哪些操作？（）

多项选择题网点会计主管可以查询哪些报表（）

多项选择题可疑交易填报除境外银行卡交易外客户信息维护的必输项有（）。

多项选择题可疑交易填报中（）数据来源可以合并交易。

A.异常交易模型筛选
B.异常交易人工报告
C.关注客户（群）交易监控
D.跨机构总行/分行下发

多项选择题可疑交易报告来源包括但不限于：（）。

多项选择题可疑交易填报进入菜单时默认查询事件状态选项包括但不限于（）。

多项选择题可疑交易填报和跨机构可疑交易识别勾选单个或者多个事件，如果状态为“待填报”的可疑事件可以操作（）。

A.上报
B.不可疑
C.新增
D.合并

多项选择题可疑交易填报和跨机构可疑交易识别功能中哪些状态的可疑事件不可保存为“不可疑”。（）

A.处理状态为已下发
B.处理状态为已退回
C.处理状态为待审核
D.数据来源为“关注客户异常交易”

多项选择题省分行集中处理模式下，反洗钱系统关注客户不包括为（）。

A.总行级关注客户
B.省直分行级关注客户
C.省辖行级关注客户
D.网点级关注客户

多项选择题可疑交易集中处理开始推进后，营业网点的主要职责包括（）。