Ⅱ类高风险地区有（）。

单项选择题所有通过尽职调查措施获得的资料、账户档案及分析结论等都应当在业务关系终止当年计起至少保存（）年。

A.1
B.3
C.5
D.15

单项选择题同步任务执行时间。系统将在每晚（）自动执行数据同步任务，从核心账户系统同步当日柜员通过综合业务处理系统完成销户和户名变更的账户数据。

A.22：00
B.22：30
C.23：00
D.23：30

单项选择题注意提示客户更新网银版本，客户发起电子单证流程，需确保网银版本不低于（）。

A.10.3.4.309
B.10.4.3.409
C.10.3.4.409
D.10.4.4.309

单项选择题CRM系统中设有虚拟用户，运营人员应特别关注尽职调查任务是否发送给（）而非（）。

A.虚拟用户、管户客户经理
B.虚拟用户、虚拟用户
C.管户客户经理、虚拟用户
D.管户客户经理、管户客户经理

单项选择题汇出汇款新流程中需通过“内部发起”的业务，应在（）发起。

A.8214
B.8216
C.7729

单项选择题在8214中发起业务时，需要向（）报备。

A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.分行交易银行部
D.总行交易银行部

单项选择题涉及高风险国家或地区业务应按照（）制度执行。

A.招商银行反洗钱政策
B.招商银行反洗钱管理办法
C.招商银行反洗钱与制裁合规管理办法

单项选择题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，运营人员（）。

A.不得拒绝为其开户
B.审核资料后开户
C.不得为其开户
D.提供其他材料后开户

单项选择题公司卡关联结算账户的激活标志为否，公司卡（）发生出入账交易；公司卡关联结算账户新开户交易标志为是，公司卡（）发生出账交易。

A.不允许；不允许
B.允许；允许
C.允许；不允许
D.不允许；允许

单项选择题总行实施了对公客户超过（）个月回单同步到云服务器项目，并在柜面提供远期回单查询、打印服务。

A.12
B.13
C.24