CRM系统中设有虚拟用户，运营人员应特别关注尽职调查任务是否发送给（）而非（）。

单项选择题汇出汇款新流程中需通过“内部发起”的业务，应在（）发起。

A.8214
B.8216
C.7729

单项选择题在8214中发起业务时，需要向（）报备。

A.分行运营管理部
B.总行运营管理部
C.分行交易银行部
D.总行交易银行部

单项选择题涉及高风险国家或地区业务应按照（）制度执行。

A.招商银行反洗钱政策
B.招商银行反洗钱管理办法
C.招商银行反洗钱与制裁合规管理办法

单项选择题对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，运营人员（）。

A.不得拒绝为其开户
B.审核资料后开户
C.不得为其开户
D.提供其他材料后开户

单项选择题公司卡关联结算账户的激活标志为否，公司卡（）发生出入账交易；公司卡关联结算账户新开户交易标志为是，公司卡（）发生出账交易。

A.不允许；不允许
B.允许；允许
C.允许；不允许
D.不允许；允许

单项选择题总行实施了对公客户超过（）个月回单同步到云服务器项目，并在柜面提供远期回单查询、打印服务。

A.12
B.13
C.24

单项选择题关于大额支付系统延迟清算功能（一期）上线功能仅限对公客户在大额支付系统工作时间内（）之间发起的资金汇划业务，零售客户发起的相关业务改造将于二期项目上线。

A.20：30-24：00
B.20：00-24：00
C.19：30-24：00

单项选择题对于身份证件类型非“身份证”的，客户需（）。

A.登陆U-BANK客户端通过“柜网通”—“客户信息维护”
B.到柜台提交纸质申请办理
C.以上两者都可

单项选择题客户在申请涉税信息登记时需提供（）。

A.《招商银行增值税一般纳税人客户涉税信息登记表》
B.税务登记证
C.一般纳税人证明文件
D.以上都是

单项选择题企业类基本存款账户开立业务，原则上要求所有客户的法定代表人或单位负责人亲临网点办理。由客户经理向客户核实其开户意愿，法定代表人或负责人在开户申请书上签字或者盖章确认企业开户意愿。运营人员应在客户经理签署（）字样后方可开立账户。

A.已核实企业开户意愿
B.已于法人核实无误
C.已审核资料无误