金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国 安理会决议有关的冻结资产，不包含（）。

单项选择题客户属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内

单项选择题在适当情况下，鼓励各国批准并实施其他有关国际公约，以下哪项非鼓励实施的其他国际公约？（）

A.《欧洲委员会打击网络犯罪公约》（2001年）
B.《泛美反恐公约》（2002年）
C.《反恐怖融资公约》（1999年）
D.《欧洲委员会关于打击洗钱，调查、扣押和没收犯罪收益及打击恐怖融资公约》（2005年）

单项选择题监管机构应当有实施一系列纪律惩戒和经济处罚的权力，包括在适当情形下（）金融机构执照的权力。

A.注销、限制或终止
B.注销或吊销
C.吊销或终止
D.吊销、限制或中止

单项选择题受（）约束的金融机构，出于审慎目的的监管措施若与洗钱 恐怖融资相关，应当同样适用于反洗钱与反恐怖融资目的。

A.《有效银行监管核心原则》
B.《维也纳公约》
C.《反恐怖融资公约》
D.《泛美反恐公约》

单项选择题金融机构及其负责人、管理人员和雇员应当依法禁止泄露向（）报告可疑交易或相关信息的事实。

A.人民银行
B.金融情报中心
C.国际金融中心
D.全球反洗钱中心