多项选择题

如何及时清理睡眠账户，规范资金支取（）

A.严格久悬未取款项内部账户的使用，严禁将非该用途款项放入该科目核算
B.严格按照规定手续办理久悬未取款项支取，客户支取该款项时必须交回空白重要凭证并补办销户手续，经办柜员要认真核对单位提交的预留印鉴与原预留印鉴是否一致
C.在审核相关资料真实无误后，必须经业务主管审批同意方可办理销户
D.单位久悬未取款项的支取应采用转账方式转入该单位其他结算账户，已注销的单位无其他结算账户的，开户行必须要经过严格审查后方可办理现金支取

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热门试题

多项选择题下列说法中属于能有效加强会计内控管理方面的有（）

A.加强会计人员培训，提升会计人员职业道德品质和业务素质
B.严格实施前中后台分离，规范授权行为
C.加强单位银行结算账户管理，把好开户审核关
D.加强内部账户管理，防范内部账户资金风险

多项选择题法院解冻需要上传哪些资料（）

A.解除冻结存款通知书
B.执行人双人工作证件
C.冻结存款裁定书
D.以上都需要

多项选择题柜员受理对公挂失业务时的风险控制措施包括（）

A.核对申请书上要素与客户提供资料是否相符，核查客户资料是否真实，有效
B.严格按照印鉴办理办法进行操作
C.挂失公章、印鉴章必须在验印系统进行印鉴的挂失
D.以上均是

多项选择题柜员受理对私挂失业务时的风险控制措施包括（）

A.查询挂失账户余额并经客户进行核对确认后进行挂失程序操作
B.严格按照挂失业务流程操作、登记
C.核查客户身份证件的真实性，挂失补发、挂失销户撤挂业务必须为本人办理
D.办理密码挂失并重置密码时，必须录入代理人身份证件信息

多项选择题有权机关进行扣划的风险控制措施有哪些（）

A.要求有权机关的执法人员必须是两人以上
B.经办柜员需要认真查看执法人员的工作证件，确保其工作证件在有效期内
C.在业务办理前，需要在系统中查询冻结账号的信息，确保户名和账号相符
D.经办柜员应仔细核对冻结存款通知书和裁定书上的内容相符