A.加强会计人员培训,提升会计人员职业道德品质和业务素质 B.严格实施前中后台分离,规范授权行为 C.加强单位银行结算账户管理,把好开户审核关 D.加强内部账户管理,防范内部账户资金风险
多项选择题法院解冻需要上传哪些资料()
A.解除冻结存款通知书 B.执行人双人工作证件 C.冻结存款裁定书 D.以上都需要
多项选择题柜员受理对公挂失业务时的风险控制措施包括()
A.核对申请书上要素与客户提供资料是否相符,核查客户资料是否真实,有效 B.严格按照印鉴办理办法进行操作 C.挂失公章、印鉴章必须在验印系统进行印鉴的挂失 D.以上均是
多项选择题柜员受理对私挂失业务时的风险控制措施包括()
A.查询挂失账户余额并经客户进行核对确认后进行挂失程序操作 B.严格按照挂失业务流程操作、登记 C.核查客户身份证件的真实性,挂失补发、挂失销户撤挂业务必须为本人办理 D.办理密码挂失并重置密码时,必须录入代理人身份证件信息
多项选择题有权机关进行扣划的风险控制措施有哪些()
A.要求有权机关的执法人员必须是两人以上 B.经办柜员需要认真查看执法人员的工作证件,确保其工作证件在有效期内 C.在业务办理前,需要在系统中查询冻结账号的信息,确保户名和账号相符 D.经办柜员应仔细核对冻结存款通知书和裁定书上的内容相符
多项选择题在《查询、冻结、扣划登记簿》上登记相关事项,并由()签字。
A.会计主办 B.会计主管 C.支行分管行长 D.支行负责人
多项选择题挂失补发个人银行卡业务需拍摄()上传集中运营平台进行审核。
A.卡主本人身份证正反面 B.卡主本人头像 C.个人业务申请表 D.以上都有
多项选择题司法冻结,需要有权机关提交以下资料()。
A.查询存款通知书 B.冻结存款通知书 C.冻结存款裁定书或决定书 D.执行人双人证件原件或复印件
多项选择题办理冻结业务,要审核法院提交协助冻结存款通知书中的()等要素是否填写齐全。
A.冻结账户的名称、账号 B.冻结原因 C.冻结的金额 D.冻结期限
多项选择题客户办理挂失后,如原单位定期存款开户证实书、单位定期存单已找回,可前往原挂失网点申请办理撤挂。柜员受理撤挂业务时,要审核客户提交的()、挂失单位证明文件等。
A.法人身份证件 B.代理人身份证件及授权书 C.挂失申请书客户联 D.信用机构代码证
多项选择题柜员受理当日取消业务时的风险控制措施有哪些()
A.检查客户回执、请求取消业务的申请是否齐全 B.审核客户所交回回执是否真实 C.可以由代理人代为办理业务 D.核对客户提供凭证与留存业务凭证是否相符
多项选择题银联差错手续费冲正时,附件可以是()。
A.通过银联差错调整专用交易打印明细数据或清算中心划款的记账凭证 B.生成银联相关报表或相关业务管理部门下发的账务调整通知单 C.内部帐明细截屏 D.客户有效证件
多项选择题下面哪些有权机关不能扣划个人账号()。
A.公安机关 B.国家安全机关 C.监察机关 D.人民法院
多项选择题下面哪些有权机关可以冻结单位账号()。
A.证券监督管理机构 B.审计机关 C.军队(武警)保卫部门 D.监狱
多项选择题个人理财产品质押,在办理冻结时应提供哪些资料()?
A.徽商银行止付通知书 B.徽商银行理财产品质押业务账户冻结通知书 C.徽商银行理财产品质押业务办理函 D.通用业务通知书
多项选择题无民事行为能力或者限制民事行为能力的精神病人,在办理挂失时,网点在实际操作中如客户提供了可以说明其监护关系的()居委会或村委会证明等相关证明的,营业机构应进一步调查核实。核实无误的,营业机构在业务单证上注明“监护关系核实无误”加盖业务公章,方可为其办理。
A.户口本 B.社保卡 C.出生证 D.学生证