客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。

多项选择题客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。

A.受益所有人
B.交易行为与其营业范围的匹配
C.境外投资者注册地的风险程度
D.跨境担保

多项选择题从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？

A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金

多项选择题关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？

A.收入证明
B.合同
C.如果资金是从国外亲戚那边继承的，需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料
D.身份证

多项选择题对于国际结算业务银行应如何管理洗钱风险（）？

A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C.审查业务的贸易背景情况
D.审核客户及其交易对手

多项选择题在公对公转账的时候，还可以从以下三个方面来进行尽职调查，以下哪些说法正确（（）？

A.电话调查，看怎么样进行自我合理解释
B.电话调查资金链路真实性
C.网搜关联方经营范围合理性
D.以上都不正确