A.电话调查，看怎么样进行自我合理解释B.电话调查资金链路真实性C.网搜关联方经营范围合理性D.以上都不正确
多项选择题KYC 客户身份识别需要哪几个步骤（）？
A.开户申请B.证件审核C.面谈识别D.外调识别E.风险评估
多项选择题互联网金融行业反洗钱工作存在的主要问题包括（）。
A.客户身份识别存在客观上的困难，并造成风险分类不准确B.客户身份资料和交易信息保存的完整性C.名单扫描工作中，由于时效性的需求和消费者的习惯，通常难以在建立业务关系或发放贷款前完成名单扫描以及预警甄别D.交易监测与报告方面，由于大多数互联网贷款客户在银行并无账户，使得交易监测工作形同虚设
