机构洗钱及制裁风险定期评估应当（）进行一次。

单项选择题建立风险评估工作小组。根据部门组织架构、客户和产品的管理职能、接受反洗钱及制裁合规管理检查的情况，（）牵头组织开展评估工作，确定本年度评估范围，建立由内控合规部门、客户管理部门、产品管理部门、科技部门等部门组成的机构洗钱及制裁风险评估工作小组（以下简称评估小组），并对评估小组成员部门的评估联系人开展评估培训。

A.内控合规部门（反洗钱中心）
B.客户管理部门
C.产品管理部门
D.科技部门

单项选择题客户和产品管理部门承担本条线的洗钱及制裁风险评估的（）责任。

A.直接
B.间接
C.管理
D.实施

单项选择题固有风险为中风险，控制措施有效性为非常有效，剩余风险为（）。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题固有风险为较高风险，控制措施有效性为较有效，剩余风险为（）。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险

单项选择题（）反映在不考虑控制措施的情况下，法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

A.固有风险评估
B.金融安全评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估