新开户业务突然增多，开户后立即转账或汇款，往往有专人陪同开户，本人虽在现场，但申请业务种类由陪同人全权负责。这种行为属于（）

单项选择题以下哪个行为不属于可疑行为（）

A.多人集中到柜台开户
B.配合柜员完善身份信息
C.办理开户时频繁接听电话、查看手机
D.对进一步问询有强烈抵触情绪

单项选择题发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。

A.了解你的客户
B.了解客户的业务
C.尽职调查

单项选择题为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。

A.外汇结算户与一般户
B.离岸账户与在岸账户
C.外汇保证金账户与一般户
D.外汇贷款账户与一般户

单项选择题不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）

A.批发零售业
B.珠宝销售
C.制造业
D.汽车销售

单项选择题目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。

A.高薪人员
B.企业员工
C.未成年人
D.金融机构从业人员

单项选择题银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。

A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.最高风险

单项选择题以下哪种不属于银行针对集中批量开户应当采取的措施（）

A.开展专项监测分析排查
B.加强对异常开户的尽职调查
C.加大营销力度，主动介绍网银手机银行业务
D.加大防诈骗提示力度

单项选择题（）是商业银行大额现金收支管理的“第一关”。

A.授权中心
B.反洗钱中心
C.柜面
D.事后监督中心

单项选择题在受理用（）办理相关业务，可从编号、发证机关、证件专用章、有效期、籍贯、职务、衔级、印刷编号等方面审核。

A.军官证
B.警官证
C.士兵证
D.文职干部证

单项选择题为防范非法汇兑型地下钱庄可疑交易，金融机构应认真做好对（）的回访、巡检工作，强化洗钱风险管理。

A.客户
B.特约商户
C.贷款客户
D.高净值客户