A.有7日内有4日(含)以上在平安银行每天提取累计等值8000美元(含)以上 B.有7日内有4日(不含)以上在平安银行每天提取累计等值8000美元(不含)以上 C.在各商业银行年度提钞总额等值3万美元(不含)以上 D.在各商业银行年度提钞总额等值3万美元(含)以上
多项选择题双录环境下由相关授权人与客户进行长者评估面谈,相关授权人包括()
A.支行行长 B.直营团队机构负责人 C.T1、T2主管 D.以上三者的授权人
多项选择题新柜台式FB忘记密码交易支持()
A.借记卡重置密码 B.存折重置密码 C.一账通卡重置密码
多项选择题新柜台式FB修改证件信息包括()
A.修改证件上信息 B.职业 C.国籍 D.地址
多项选择题新柜台式FB小额免密维护交易支持()
A.开通 B.关闭 C.调整小额免密限额
多项选择题特殊状态解除支持解除的状态有()
A.证件到期30天或有效期错误-只收不付、证件到期60天或未留存-不收不付(1年内) B.证件到期60天或未留存-不收不付(1-2年) C.证件到期60天或未留存-不收不付(2年以上) D.风险侦测临时管控(借记账户) E.涉案账户客户名下其他账户-暂停非柜面业务 F.限制付款(反欺诈) G.客户职业信息不完整-只收不付 H.客户地址信息不完整-只收不付 I.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务 J.开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务 K.存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务 L.其他监管要求-暂停非柜面业务 M.睡眠户 N.未上传身份影像 O.存量非真实及不动户