A.口袋银行 B.网银 C.FB柜台 D.综合柜面系统
多项选择题哪些情况被视为高频大额外币现钞提取?()
A.有7日内有4日(含)以上在平安银行每天提取累计等值8000美元(含)以上 B.有7日内有4日(不含)以上在平安银行每天提取累计等值8000美元(不含)以上 C.在各商业银行年度提钞总额等值3万美元(不含)以上 D.在各商业银行年度提钞总额等值3万美元(含)以上
多项选择题双录环境下由相关授权人与客户进行长者评估面谈,相关授权人包括()
A.支行行长 B.直营团队机构负责人 C.T1、T2主管 D.以上三者的授权人
多项选择题新柜台式FB忘记密码交易支持()
A.借记卡重置密码 B.存折重置密码 C.一账通卡重置密码
多项选择题新柜台式FB修改证件信息包括()
A.修改证件上信息 B.职业 C.国籍 D.地址
多项选择题新柜台式FB小额免密维护交易支持()
A.开通 B.关闭 C.调整小额免密限额
多项选择题特殊状态解除支持解除的状态有()
A.证件到期30天或有效期错误-只收不付、证件到期60天或未留存-不收不付(1年内) B.证件到期60天或未留存-不收不付(1-2年) C.证件到期60天或未留存-不收不付(2年以上) D.风险侦测临时管控(借记账户) E.涉案账户客户名下其他账户-暂停非柜面业务 F.限制付款(反欺诈) G.客户职业信息不完整-只收不付 H.客户地址信息不完整-只收不付 I.多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务 J.开户半年内无交易记录的账户-暂停非柜面业务 K.存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务 L.其他监管要求-暂停非柜面业务 M.睡眠户 N.未上传身份影像 O.存量非真实及不动户
多项选择题新保承保资料中,风险测评()需随经办柜员传票保管、()移交理财经理签收;老年问卷和CRS(个人客户税收居民身份声明文件)()移交理财经理签收,()随经办柜员当天传票保管。()
A.风险测评原件、风险测评复印件 B.风险测评复印件、风险测评原件 C.老年问卷和CRS(个人客户税收居民身份声明文件)原件、复印件 D.老年问卷和CRS(个人客户税收居民身份声明文件)复印件、原件
多项选择题新保承保业务,除按照原有的制度规定要求审核资料外,还需需新增审核以下哪些内容()
A.投保人填写的风险测评 B.老年问卷(个别地区适用) C.投、被保人(非中国税收居民)填写的CRS(个人客户税收居民身份声明文件)
填空题发起废除时,如该批次计划()被复核则();如该批次计划()被复核则()。
多项选择题开立外币账户交易中,支持开立下列哪些外币账户?()
A.新西兰元 B.澳大利亚元 C.瑞士法郎 D.欧元
多项选择题下列哪些客户不符合空中柜台开户预约申请条件?()
A.客户为平安银行疑似客户、平安银行运营关注名单客户(限制类、关注类)、平安银行高风险客户、命中疑似黑名单客户提示“为了进一步核实您的身份信息,请您持身份证到网点柜台办理。” B.客户被列入“买卖银行账户及冒名开户客户”名单、为平安银行运营关注名单客户(禁止准入类)时提示“根据风险管理有关规定,平安银行暂不受理此项业务” C.客户名下已有一类卡提示“您名下已有平安银行借记卡,无法再申请,谢谢。” D.客户不满十六周岁提示“您未满16周岁,请监护人持双方身份证件及监护关系证明文件到网点柜台办理”
多项选择题空中柜台“开卡申请”中,支持预约开立下面哪些账户?()
A.普卡 B.金卡 C.白金卡 D.钻石卡 E.私行卡
多项选择题空中柜台现在支持办理哪些业务?()
A.借记卡开卡申请 B.睡眠户激活 C.首次风险评估 D.风险评估过期更新
单项选择题客户洗钱风险等级分类信息属于反洗钱保密信息,()向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露
A.可以 B.严禁 C.经领导授意 D.经客户本人同
单项选择题()按照相关要求在对CMS系统中录入押品权证,并提交入库申请
A.押品管理初审岗 B.押品管理复审岗 C.客户经理 D.押品管理岗