A.超市B.商场C.银行D.饭店
单项选择题银行在发现特殊群体通过自助渠道集中开户等可疑情形,应礼貌引导其至()办理业务。
A.柜面B.门外C.办公室D.总行
单项选择题我国从()年开始,由税务总局牵头联合公安局、海关总署、中国人民银行共同开展打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作,人民银行各分支行及各金融机构按专项行动要求不断加强对涉税型可疑交易的监测甄别和移送工作。
A.2014B.2015C.2016D.2017
单项选择题对于无合理理由批量开户、结伴开户、代理开户的客户,应提高其()等级,采取更严格的客户身份识别措施。
A.危险B.风险C.风控D.客户
单项选择题各机构要充分认识当前国内的安全形势,加强对敏感地区和敏感人员()的甄别。
A.恐怖活动B.社交活动C.工作情况D.资金活动
单项选择题在“公转私”交易中,对于调查后确定为重点可疑的客户,应当及时()
A.调高其洗钱风险等级B.报送可以交易报告C.向当地公安部门报案D.对其警告
单项选择题以下哪种不属于可疑开户情形()
A.某贸易公司开户代理人自身不在开户名单之列却为200多个员工以代发资名义批量开户B.代理客户为200多名客户开立个人账户时的账户身份证地址全部为某市边地区C.个人账户开户后的回访电话为其子女接听D.批量开户的账户均有一定时间的沉淀期,且启用前大多有1元或不等的试痕迹
单项选择题在“公转私”交易中,()是指各对公客户和个人客户之间资金互转,对公客户之间无明显上下游关系或其他业务往来。
A.拆分交易B.频繁交易C.关联交易D.循环交易
单项选择题以广东省电白县麻岗镇和树仔镇为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗?()
A.冒充公检法B.冒充熟人C.“非常6+1”或QQ 中奖D.冒充淘宝退货
单项选择题对敲转移资金是期货市场典型的()行为。
A.违法B.违规C.犯罪D.以上都不对
单项选择题可以用于指向自然人客户身份背景和收入(财富)主要来源的特征有()。
A.证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位B.姓名、证件号码、性别、国际等C.证件号码、身份证件住址、实际居住地址、联系电话D.代理人信息、联系方式等