A.董事会 B.经理层 C.监事会 D.反洗钱领导小组
多项选择题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型？（）
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。 B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求，协助进行反洗钱调查的洗钱案件。 C.本机构识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与洗钱有关的案件。 D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
多项选择题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据有哪些？（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《保险业反洗钱工作管理办法》 D.公司突发事件处置总体预案 E.公司制度
多项选择题各级机构对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的（）。
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.实际受益人
多项选择题根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》，各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的（）。
A.审查 B.调查 C.侦查 D.核查
多项选择题总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单，包括（）的情况。
A.延期 B.新增 C.解除 D.除名
多项选择题省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时，认为需要补充了解客户身份或业务信息时，应向（）。部门发出《客户尽职调查表》。
A.销售部门 B.监察部 C.财务部 D.业务柜面处理部门
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子项包括但不限于（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B.对某国（地区）进行洗钱风险提示的情况 C.某国（地区）的上游犯罪状况 D.国内特殊地域的金融监管风险
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡量客户（）与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。
A.国籍 B.注册地 C.住所 D.经常居住地 E.经营所在地
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交易产品主要指（）。
A.网络销售产品 B.平台销售产品 C.电话营销产品 D.第三方代理销售产品
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗钱风险后果，根据公司（）追究相关人员责任。
A.员工违规违纪责任追究管理办法 B.销售人员违规行为处理规定 C.反洗钱法
