A.销售部门 B.监察部 C.财务部 D.业务柜面处理部门
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子项包括但不限于（）。
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况 B.对某国（地区）进行洗钱风险提示的情况 C.某国（地区）的上游犯罪状况 D.国内特殊地域的金融监管风险
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡量客户（）与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。
A.国籍 B.注册地 C.住所 D.经常居住地 E.经营所在地
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交易产品主要指（）。
A.网络销售产品 B.平台销售产品 C.电话营销产品 D.第三方代理销售产品
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗钱风险后果，根据公司（）追究相关人员责任。
A.员工违规违纪责任追究管理办法 B.销售人员违规行为处理规定 C.反洗钱法
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施，防范高风险客户的洗钱风险。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 E.五级
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是（）。
A.总公司 B.省公司 C.市公司 D.县公司
多项选择题按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存在异常的，应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解客户基本信息及交易目的。
A.客户基本信息 B.客户所在地域 C.交易情况
多项选择题按照洗钱外部风险评估结果，公司对评定为一级风险等级客户采取如下控制措施：（）。
A.业务发生地公司应报经反洗钱领导小组批准或授权后再为客户办理业务或建立新的业务关系，并填写《客户尽职调查表》； B.分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合。 C.只履行客户身份识别义务
多项选择题为了对客户洗钱风险进行完整评定，针对特殊情况增加“例外情形”。直接认定为风险等级最高的客户包括（）。
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单； B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件； C.发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的； D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的； E.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员。
多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，客户风险等级的系统初评是通过反洗钱信息管理系统根据（）的风险子项进行权重计算评定。
A.客户的保单属性 B.客户属性 C.交易属性
