A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等……

多项选择题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据有哪些？（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《保险业反洗钱工作管理办法》
D.公司突发事件处置总体预案
E.公司制度

多项选择题各级机构对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的（）。

A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.实际受益人

多项选择题根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》，各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的（）。

A.审查
B.调查
C.侦查
D.核查

多项选择题总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单，包括（）的情况。

A.延期
B.新增
C.解除
D.除名

多项选择题省、市级分公司反洗钱岗进行客户风险等级评定工作时，认为需要补充了解客户身份或业务信息时，应向（）。部门发出《客户尽职调查表》。

A.销售部门
B.监察部
C.财务部
D.业务柜面处理部门

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，地域风险子项包括但不限于（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行洗钱风险提示的情况
C.某国（地区）的上游犯罪状况
D.国内特殊地域的金融监管风险

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，公司应当衡量客户（）与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。

A.国籍
B.注册地
C.住所
D.经常居住地
E.经营所在地

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，非面对面交易产品主要指（）。

A.网络销售产品
B.平台销售产品
C.电话营销产品
D.第三方代理销售产品

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对于明知客户信息已变更或客户存在重大洗钱风险而未告知，或不配合信息搜集工作的，造成洗钱风险后果，根据公司（）追究相关人员责任。

A.员工违规违纪责任追究管理办法
B.销售人员违规行为处理规定
C.反洗钱法

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，在业务办理时，发现（）风险等级客户时，各级公司业务经办人员应采取强化客户尽职调查措施，防范高风险客户的洗钱风险。

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
E.五级

多项选择题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，不能制定统一的洗钱风险管理策略、制度和流程的公司是（）。

A.总公司
B.省公司
C.市公司
D.县公司

多项选择题按照洗钱外部风险评估结果，评定为二级风险等级客户，发现（）存在异常的，应参照一级客户的采取强化尽职调查措施了解客户基本信息及交易目的。

A.客户基本信息
B.客户所在地域
C.交易情况

多项选择题按照洗钱外部风险评估结果，公司对评定为一级风险等级客户采取如下控制措施：（）。

A.业务发生地公司应报经反洗钱领导小组批准或授权后再为客户办理业务或建立新的业务关系，并填写《客户尽职调查表》；
B.分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合。
C.只履行客户身份识别义务

填空题根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，对已确立过风险等级的客户，公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，对一级风险等级客户，每（）审核一次。二级风险等级客户，每（）审核一次。三级风险等级客户，每（）审核一次。

多项选择题为了对客户洗钱风险进行完整评定，针对特殊情况增加“例外情形”。直接认定为风险等级最高的客户包括（）。

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单；
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件；
C.发现客户存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的；
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作的；
E.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员。