A.未按规定建立完善案防工作机制的;未按规定开展案件风险排查、排查不及时的 B.风险排查工作流于形式,应发现问题而未发现,或弄虚作假、隐瞒事实真相的;排查发现重大问题之后,未按规定报告、处理或处理不当的 C.未建立排查台帐,对排查发现的问题未安排专人跟踪整改的 D.发生案件(风险)事件,未按规定及时报送案件(风险)信息及后续进展情况 E.未按规定开展案防工作评价,对案防工作进行考核,或对案防工作中反映的问题不重视、不及时整改落实的
多项选择题下列贷款属于信贷投放控制目录的有()
A.钢铁冶炼、水泥、平板玻璃等国家宏观调控的项目 B.房地产贷款(含房地产开发贷款及房地产按揭贷款) C.政府融资平台贷款 D.跨区域贷款
多项选择题以下()符合《个人贷款管理暂行办法》对贷款展期的规定。
A.短期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限 B.一年以上贷款,展期期限累计与原贷款期限相加,不得超过该贷款品种规定的最长贷款期限 C.长期贷款展期期限累计不得超过三年 D.中期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限的一半
单项选择题发生个案金额在100万元以上(含100万元)的诈骗案件,发生10万元以上(含10万元)的抢劫、盗窃案件,发生人员伤亡案件以及发生枪支丢失、被盗、被抢或因枪支引发的其他案件,要在案发后()向省联社报告,同时报告当地银监部门、辖区党组。
A.1小时内 B.2小时内 C.立即 D.3小时内
单项选择题发生个案金额在2万元以上(含2万元)100万元以下的诈骗案件,发生2万元以上(含2万元)10万元以下的抢劫、盗窃案件,要在案发后()内省联社报告,同时报告当地银监部门、辖区党组。
A.2小时内 B.1小时内 C.3小时内 D.立即
单项选择题发生个案金额在2万元以下的抢劫、盗窃、诈骗案件,涉枪案件未造成事故、资金损失、人员伤亡的要在案发后()向省联社报告,同时报告当地银监部门、辖区党组。
单项选择题远程监控中心对重要部位实行()全方位远程监控。
A.7×24小时 B.7×12小时 C.5×24小时 D.5×12小时
单项选择题受理人民币涉假查询网点上级机构接到查询人投诉的,应及时登记《人民币假币纠纷处理登记簿》,在()个工作日内开展调查。
A.1 B.3 C.5 D.7
单项选择题反洗钱现场检查结束后,被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的检查单位提出陈述、申辩意见。
A.3 B.10 C.7 D.5
单项选择题在收到省联社下发的调账差错单后该如何处理()
A.将差错款项私自入自己账户 B.不予理会 C.按照调账单要求当日进行账务处理 D.三个工作日内进行相关业务的处理
单项选择题网点柜员在ATM对账时,发现长款该如何处理()
A.长款挂账 B.记入网点长款挂账科目,并将长款上报至上级差错处理部门 C.私自将长款金额取出 D.直接将长款款项拿给客户