A.经商办企业或在有直接业务关系的单位兼职，经劝诫仍未整改的B.经批评教育无效，连续旷工15天（含）以上，或一……

多项选择题在案件防控中，有下列情形之一的，限期整改，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告或记过处分；情节特别严重的，给予记大过至撤职处分（）。

A.未按规定建立完善案防工作机制的；未按规定开展案件风险排查、排查不及时的
B.风险排查工作流于形式，应发现问题而未发现，或弄虚作假、隐瞒事实真相的；排查发现重大问题之后，未按规定报告、处理或处理不当的
C.未建立排查台帐，对排查发现的问题未安排专人跟踪整改的
D.发生案件（风险）事件，未按规定及时报送案件（风险）信息及后续进展情况
E.未按规定开展案防工作评价，对案防工作进行考核，或对案防工作中反映的问题不重视、不及时整改落实的

多项选择题下列贷款属于信贷投放控制目录的有（）

A.钢铁冶炼、水泥、平板玻璃等国家宏观调控的项目
B.房地产贷款（含房地产开发贷款及房地产按揭贷款）
C.政府融资平台贷款
D.跨区域贷款

多项选择题以下（）符合《个人贷款管理暂行办法》对贷款展期的规定。

A.短期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限
B.一年以上贷款，展期期限累计与原贷款期限相加，不得超过该贷款品种规定的最长贷款期限
C.长期贷款展期期限累计不得超过三年
D.中期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限的一半

单项选择题发生个案金额在100万元以上（含100万元）的诈骗案件，发生10万元以上（含10万元）的抢劫、盗窃案件，发生人员伤亡案件以及发生枪支丢失、被盗、被抢或因枪支引发的其他案件，要在案发后（）向省联社报告，同时报告当地银监部门、辖区党组。

A.1小时内
B.2小时内
C.立即
D.3小时内

单项选择题发生个案金额在2万元以上（含2万元）100万元以下的诈骗案件，发生2万元以上（含2万元）10万元以下的抢劫、盗窃案件，要在案发后（）内省联社报告，同时报告当地银监部门、辖区党组。

A.2小时内
B.1小时内
C.3小时内
D.立即

单项选择题发生个案金额在2万元以下的抢劫、盗窃、诈骗案件，涉枪案件未造成事故、资金损失、人员伤亡的要在案发后（）向省联社报告，同时报告当地银监部门、辖区党组。

A.1小时内
B.2小时内
C.立即
D.3小时内

单项选择题远程监控中心对重要部位实行（）全方位远程监控。

A.7×24小时
B.7×12小时
C.5×24小时
D.5×12小时

单项选择题受理人民币涉假查询网点上级机构接到查询人投诉的，应及时登记《人民币假币纠纷处理登记簿》，在（）个工作日内开展调查。

A.1
B.3
C.5
D.7

单项选择题反洗钱现场检查结束后，被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）日内向发出《现场检查意见告知书》的检查单位提出陈述、申辩意见。

A.3
B.10
C.7
D.5

单项选择题在收到省联社下发的调账差错单后该如何处理（）

A.将差错款项私自入自己账户
B.不予理会
C.按照调账单要求当日进行账务处理
D.三个工作日内进行相关业务的处理

单项选择题网点柜员在ATM对账时，发现长款该如何处理（）

A.长款挂账
B.记入网点长款挂账科目，并将长款上报至上级差错处理部门
C.私自将长款金额取出
D.直接将长款款项拿给客户

单项选择题下列哪种情形，须自单位银行结算账户开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。（）

A.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B.因借款转存开立的一般存款账户
C.客户在同一营业网点撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户
D.客户以单位名称加内设机构（部门）名称开立专用存款账户

单项选择题下列凭证及介质中，不属于重空，但视同重空管理的是（）。

A.存单
B.柜员卡
C.贷款本息收回凭证
D.股金证

单项选择题对于单笔或当日累计金额（）万元（含）以上的现金支取，成员行社及营业网点应按反洗钱有关规定进行反洗钱大额交易报告。

A.20
B.5
C.10
D.50

单项选择题对人工验印不通过的对账单由（）处理完成。

A.成员行社对账管理岗
B.网点验印不符处理岗
C.成员行社对账审核岗
D.网点对账系统操作岗