A.1小时内 B.2小时内 C.立即 D.3小时内
单项选择题发生个案金额在2万元以上(含2万元)100万元以下的诈骗案件,发生2万元以上(含2万元)10万元以下的抢劫、盗窃案件,要在案发后()内省联社报告,同时报告当地银监部门、辖区党组。
A.2小时内 B.1小时内 C.3小时内 D.立即
单项选择题发生个案金额在2万元以下的抢劫、盗窃、诈骗案件,涉枪案件未造成事故、资金损失、人员伤亡的要在案发后()向省联社报告,同时报告当地银监部门、辖区党组。
单项选择题远程监控中心对重要部位实行()全方位远程监控。
A.7×24小时 B.7×12小时 C.5×24小时 D.5×12小时
单项选择题受理人民币涉假查询网点上级机构接到查询人投诉的,应及时登记《人民币假币纠纷处理登记簿》,在()个工作日内开展调查。
A.1 B.3 C.5 D.7
单项选择题反洗钱现场检查结束后,被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的检查单位提出陈述、申辩意见。
A.3 B.10 C.7 D.5
单项选择题在收到省联社下发的调账差错单后该如何处理()
A.将差错款项私自入自己账户 B.不予理会 C.按照调账单要求当日进行账务处理 D.三个工作日内进行相关业务的处理
单项选择题网点柜员在ATM对账时,发现长款该如何处理()
A.长款挂账 B.记入网点长款挂账科目,并将长款上报至上级差错处理部门 C.私自将长款金额取出 D.直接将长款款项拿给客户
单项选择题下列哪种情形,须自单位银行结算账户开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。()
A.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户 B.因借款转存开立的一般存款账户 C.客户在同一营业网点撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户 D.客户以单位名称加内设机构(部门)名称开立专用存款账户
单项选择题下列凭证及介质中,不属于重空,但视同重空管理的是()。
A.存单 B.柜员卡 C.贷款本息收回凭证 D.股金证
单项选择题对于单笔或当日累计金额()万元(含)以上的现金支取,成员行社及营业网点应按反洗钱有关规定进行反洗钱大额交易报告。
A.20 B.5 C.10 D.50