内控合规部门（反洗钱中心）对（）提交的资料进行质量审核并出具审核意见，重点审核评估结果的准确性和风险控制措施的有效性，对评估内容不完整、评估依据不准确、评估结果与实际情况明显不符、风险控制措施与风险等级不匹配的，退回重新评估。

单项选择题产品管理部门应在规定期限内对存量产品进行复评，且在复评期限到期前的（）个工作日，主动将《中国农业银行产品洗钱风险评估表》和有关评估依据等资料提交至同级内控合规部门（反洗钱中心）进行质量审核。

A.15
B.20
C.25
D.30

单项选择题协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照统一管理、分工负责的方式组织开展。统一管理是指总行反洗钱主管部门统一接收核查通知和反馈监管机构。分工负责是指由（）配合，按照职责分工落实核查工作。

A.业务部门牵头、客户部门配合
B.客户部门牵头、业务部门配合
C.合规部门牵头、客户部门配合
D.合规部门牵头、业务部门配合

单项选择题对于涉及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的风险核查客户的管控。总行反洗钱主管部门应指导分行提交（）交易报告。

A.可疑
B.大额
C.制裁
D.风险

单项选择题各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及重大风险的，应在反馈监管机构前向（）报告。

A.高级管理层
B.行领导
C.董事会
D.合规委员会

单项选择题针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。

A.尽职调查
B.审查
C.审批
D.审理

单项选择题对于身份信息、交易类型或地区等出现变化的潜在洗钱风险客户，客户管理部门要主动重新识别，并与反洗钱主管部门沟通做好洗钱风险重新（）。

A.分析
B.识别
C.分类
D.评估

单项选择题进一步做实客户身份识别和尽职调查等基础工作。风险识别是客户洗钱风险评估工作的（）环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

A.重要
B.次要
C.首要

单项选择题加强客户洗钱风险评估结果应用。针对不同风险等级的客户，采取差异化风险控制措施，避免出现无区别“一刀切”的情况。对（）风险客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。在疫情等特殊情况下，也要做好例外情形的相关安排。

A.低
B.高
C.中
D.中低

单项选择题总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应在接收信息（）个工作日内填写《反洗钱信息处理流程表》，提出使用意见。

A.2
B.3
C.5
D.10