各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。

单项选择题总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及重大风险的，应在反馈监管机构前向（）报告。

A.高级管理层
B.行领导
C.董事会
D.合规委员会

单项选择题针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。

A.尽职调查
B.审查
C.审批
D.审理

单项选择题对于身份信息、交易类型或地区等出现变化的潜在洗钱风险客户，客户管理部门要主动重新识别，并与反洗钱主管部门沟通做好洗钱风险重新（）。

A.分析
B.识别
C.分类
D.评估

单项选择题进一步做实客户身份识别和尽职调查等基础工作。风险识别是客户洗钱风险评估工作的（）环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

A.重要
B.次要
C.首要

单项选择题加强客户洗钱风险评估结果应用。针对不同风险等级的客户，采取差异化风险控制措施，避免出现无区别“一刀切”的情况。对（）风险客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。在疫情等特殊情况下，也要做好例外情形的相关安排。

A.低
B.高
C.中
D.中低

单项选择题总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应在接收信息（）个工作日内填写《反洗钱信息处理流程表》，提出使用意见。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行（），充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对农行反洗钱合规工作可能产生的影响。

A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面评估分析

单项选择题反洗钱信息管理工作流程分为（）、评估分析、使用、保存四个环节。

A.信息采集
B.信息录入
C.信息上报
D.信息归类

单项选择题（）信息主要是指与恐怖融资活动相关的以下信息。

A.反逃税类
B.制裁合规类
C.反恐怖融资类
D.其他金融犯罪

单项选择题农业银行反洗钱信息管理工作逐步嵌入（），在相关系统开发完成之前，各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程，并做好相关资料保存工作。

A.ICCS平台
B.反洗钱信息系统管理平台
C.CMS平台
D.案件管理平台