进一步做实客户身份识别和尽职调查等基础工作。风险识别是客户洗钱风险评估工作的（）环节，也是客户洗钱风险管理的前提。

单项选择题加强客户洗钱风险评估结果应用。针对不同风险等级的客户，采取差异化风险控制措施，避免出现无区别“一刀切”的情况。对（）风险客户，要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。在疫情等特殊情况下，也要做好例外情形的相关安排。

A.低
B.高
C.中
D.中低

单项选择题总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应在接收信息（）个工作日内填写《反洗钱信息处理流程表》，提出使用意见。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行（），充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对农行反洗钱合规工作可能产生的影响。

A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面评估分析

单项选择题反洗钱信息管理工作流程分为（）、评估分析、使用、保存四个环节。

A.信息采集
B.信息录入
C.信息上报
D.信息归类

单项选择题（）信息主要是指与恐怖融资活动相关的以下信息。

A.反逃税类
B.制裁合规类
C.反恐怖融资类
D.其他金融犯罪

单项选择题农业银行反洗钱信息管理工作逐步嵌入（），在相关系统开发完成之前，各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程，并做好相关资料保存工作。

A.ICCS平台
B.反洗钱信息系统管理平台
C.CMS平台
D.案件管理平台

单项选择题个人客户办理名下账户产品签约时，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止任何签约类业务，同时上报（）。

A.《尽职调查表》
B.《加强型尽职调查表》
C.可疑交易报告
D.情况说明

单项选择题个人客户持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请时，有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存，（）无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。

A.网点负责人
B.内勤行长
C.客户经理
D.前端服务员

单项选择题个人客户办理名下账户的金融性交易，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管

单项选择题个人客户办理名下账户产品签约，填写《尽职调查表》的保管形式是（）。

A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管