A.风险相当B.全面性C.同一性D.动态管理《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的（）原则是指……

单项选择题对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情（）其风险评级。

A.提高
B.降低
C.维持
D.不评

单项选择题全行反洗钱及制裁合规兼职人员，应通过（）。

A.内控合规岗位资格考试和反洗钱及制裁合规专业考试
B.内控合规岗位资格或反洗钱及制裁合规专业考试
C.反洗钱及制裁合规专门培训

单项选择题二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于（）人。具有国际结算业务办理资格的一级支行，应在（）指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作。

A.1；第一道防线部门
B.2；第一道防线部门
C.1；第二道防线部门
D.2；第二道防线部门

单项选择题（）负责协助高级管理层开展全行反洗钱及制裁合规日常管理。

A.董事会
B.监事会
C.首席合规官

单项选择题总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

A.第一道防线部门
B.第二道防线部门
C.第三道防线部门
D.无关联性