A.买卖不动产B.代管资金、证券或其他资产C.代管银行账户、证券账户D.代客户买卖经营性实体业务E.为成立、运……

多项选择题对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：（）

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队。
B.非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。
C.交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。
D.中国人民银行确定的其他情形。

多项选择题以下（）属于银行为个人办理II、III类结算账户开立的途径。

A.柜面
B.网上银行
C.手机银行
D.智能柜员机

多项选择题II类户可办理（）等业务

A.日常消费
B.缴纳公共事业费
C.向支付账户充值

多项选择题义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。具体评估指标有（）。

A.预警率
B.报告率
C.成案率
D.报送率

多项选择题监测系统应当至少具有（）三类功能模块，其中甄别分析模块应当还至少包括初审、复核、审定意见填写等功能。

A.交易筛选
B.甄别分析
C.人工增补报送
D.人工补录报送

多项选择题监测标准设计，是指义务机构依据法律法规、行业指引和风险提示等，对本*行业（）的建设过程。

A.案例特征化
B.特征指标化
C.指标模型化
D.特征模型化

多项选择题《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的基本原则主要有（）

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保密

多项选择题根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2019年6月1日起，银行（）

A.应为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
B.应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施
C.对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的，应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务非实时到账。
D.应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示

多项选择题人民银行及其分支机构根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》对金融机构实行至少（）考核评级

A.A级
B.B级
C.C级
D.D级

多项选择题中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结果，采取（）等针对性监管措施。

A.质询
B.约见谈话
C.监管走访
D.现场检查

多项选择题法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括（）两项评估。

A.固有风险评估
B.动态风险评估
C.控制措施有效性
D.管控措施有效性

多项选择题洗钱和恐怖融资风险评估应当遵循什么原则（）？

A.一致性原则
B.全面性原则
C.有效性原则
D.动态管理原则

多项选择题人民币港股通专用存款账户的收入范围包括：（）

A.收取港股通证券交易应付结算资金、应付风险管理资金、应付税款和应付费用；
B.汇入港股通证券交易应收结算资金、现金股利等公司行为相关资金、账户孳生利息和退回的风险管理资金；
C.因沪股通和深股通证券交易结算需要融入的资金，以及因偿还该融资所汇入的本息；
D.中国人民银行规定的其他收入

多项选择题中国证券登记结算公司和香港中央结算公司的境内开户银行应当依据银行结算账户管理制度及本通知，做好人民币港股通专用存款账户和人民币沪深证券交易专用存款账户（）及管理等业务*

A.开立
B.使用
C.变更
D.撤销

多项选择题对于经营下列（）业务的境外非金融机构，金融机构应当充分收集有关信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作。

A.提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务
B.经营网络支付的金融支付业务
C.经营手机支付、预付卡的金融支付业务
D.经营信用卡收单等金融支付业务