找考题网-背景图
多项选择题

A.识别B.评估C.尽调D.监测洗钱风险管理是在反洗钱管理组织架构和职责分工下,按照风险管理程序对洗钱风险进行……

洗钱风险管理是在反洗钱管理组织架构和职责分工下,按照风险管理程序对洗钱风险进行的有效管理,制定统一的洗钱风险管理策略、偏好、政策和程序,洗钱风险管理程序主要包括风险()与报告等。

A.识别
B.评估
C.尽调
D.监测

热门试题