依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，可以在中国人民银行内联网公开发布。

多项选择题洗钱风险管理是在反洗钱管理组织架构和职责分工下，按照风险管理程序对洗钱风险进行的有效管理，制定统一的洗钱风险管理策略、偏好、政策和程序，洗钱风险管理程序主要包括风险（）与报告等。

A.识别
B.评估
C.尽调
D.监测

多项选择题中国人民银行按照“三道防线”风险管理原则履行反洗钱职责。第一道防线为（）等业务条线。

A.客户
B.产品
C.服务
D.营销

多项选择题中国人民银行反洗钱管理遵循（）原则。

A.全面性
B.独立性
C.匹配性
D.有效性

多项选择题中国人民银行反洗钱违规举报要求（）。

A.举报人对所举报的问题要实事求是，详实准确，尽力提供相关的证据。
B.举报人不得借举报捏造事实，诬陷他人。
C.对重大问题或重大事件，本级合规部门不及时受理或不便受理的，举报人可直接向上级机构进行举报。
D.鼓励真实署名举报，匿名举报必须内容详实，证据充分，不得捏造事实，诬陷他人，严禁盗用该单位其他人名义进行虚假举报。

多项选择题以下（）属于中国人民银行反洗钱违规举报内容。

A.未按规定执行客户身份识别制度的。
B.未按规定执行客户身份资料及交易记录保存的。
C.未按规定开展客户尽职调查的。
D.未按规定执行大额和可疑交易报告的。
E.未按规定执行反洗钱保密要求的。
F.拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的，或者拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料等违规行为。
G.有合理理由怀疑系统内员工参与或协助洗钱犯罪的违规行为。