多项选择题

以下（）属于中国人民银行反洗钱违规举报内容。

A.未按规定执行客户身份识别制度的。
B.未按规定执行客户身份资料及交易记录保存的。
C.未按规定开展客户尽职调查的。
D.未按规定执行大额和可疑交易报告的。
E.未按规定执行反洗钱保密要求的。
F.拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的，或者拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料等违规行为。
G.有合理理由怀疑系统内员工参与或协助洗钱犯罪的违规行为。

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热门试题

多项选择题中国人民银行反洗钱违规举报遵循（）原则。

A.实事求是
B.保密
C.鼓励举报
D.严惩违规

多项选择题中国人民银行反洗钱信息系统建设、维护、使用遵循（）原则。

A.全面覆盖
B.风险为本
C.持续建设
D.信息共享

多项选择题中国人民银行反洗钱信息系统是指支持全行开展洗钱和恐怖融资风险管理活动相关信息化系统，包括（）等系统。

A.客户身份识别类
B.客户账户交易类
C.反洗钱风险管理
D.名单监控管理

多项选择题分行私人银行部门（中心）须配合协助零售银行部、合规部等部门，对可疑交易报告所涉客户、账户及资金交易采取业务控制措施，包括但不限于（）。

A.限制交易方式、规模、频率等，特别是暂停非柜面业务、限制非柜面交易金额、次数和业务渠道
B.限制客户非资产类交易，采取“只收不付”、“不收不付”管控
C.开展冻结账户及其资产等控制措施
D.拒绝提供金融服务乃至中止或终止业务关系
E.纳入高风险客户分类管控，限制客户办理新业务等

多项选择题按照与客户建立业务关系存续周期，私人银行客户身份识别包括（）。

A.首次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.业务关系终止的身份识别