A.董事会B.合规部C.法律部D.稽核审计部以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）……

判断题《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。

单项选择题原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。

A.韩国
B.美国
C.黎巴嫩
D.朝鲜

判断题金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

判断题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

判断题反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，也可以不用回避。