中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。（） 1.电话 2.书面质询 3.约见金融机构高级管理人员谈话 4.现场检查
A.1，2 B.1，2，3 C.1，3，4 D.1，2，3，4
单项选择题不能作为实名证件使用的有（）。 1.临时身份证； 2.学生证； 3.机动车驾驶证； 4.介绍信； 5.法定身份证件的复印件。
A.2，4，5 B.3，4，5 C.2，3，4，5 D.以上皆是
单项选择题洗钱活动可以通过哪种途径和方式？（） 1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化 2.通过购买彩票进行洗钱 3.通过购买房产进行洗钱 4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
A.1，3 B.1，3，4 C.2，3，4 D.1，2，3，4
单项选择题客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）。
A.低风险B.较高风险C.中风险D.高风险
单项选择题现代社会洗钱的一项特征是（）
A、越来越萎缩 B、越来越专业化 C、越来越公开 D、越来越公益化
单项选择题中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。
A.账户 B.客户 C.反洗钱报告机构
