中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，实施动态监督管理。

单项选择题（）中国人民银行正式成立反洗钱局。

A.2002年9月
B.2002年10月
C.2003年9月
D.2003年10月

单项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）。 1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的 2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的 3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 4、违反规定接受被查单位高档礼品的

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，3，4

单项选择题金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括：（）。 1、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 2、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款 3、致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 4、致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，2，3，4

单项选择题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查 1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证

A.1，2
B.2，3
C.2，4
D.1，3

单项选择题金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。 1、反洗钱培训2、反洗钱宣传3、反洗钱保密4、反洗钱学习

A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3