A.出票人B.持票人C.受理银行D.付款人票据中文大写金额不规范，如“叁”写为“参”或“三”，银行受理的，由此……

单项选择题单位定期存款允许提前支取（）。

A.1次
B.2次
C.3次
D.不允许

单项选择题单位定期的起存金额是（）万元。

A.1
B.2
C.3
D.5

单项选择题案例：某支行副行长从个人账户取现3万元存入授信账户，用于归还该客户某月份贷款利息。该案例违反“十二禁”哪一条规定（）。

A.严禁参与民间资金借贷；参与非法集资活动；充当资金掮客、票据掮客
B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向行客户或与行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金
C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
D.严禁为民间借贷资金提供担保
E.严禁违规代客办理各类业务；代客保管、传递重要物品

单项选择题注册验资账户在验资期间（）。

A.只付不收
B.只收不付
C.可收可付
D.无限制

单项选择题以下关于单位活期存款账户销户的说法不正确的是（）。

A.存款人申请销户时，应与经办银行核对账户余额，并提交销户申请书
B.经办银行收回并注销未使用的重要空白凭证
C.存款人申请销户时，并提交销户申请书
D.经办行收回单位预留印鉴章

单项选择题单位定期存取到期时，资金如何如理（）。

A.支取现金
B.转账付出
C.转入单位同名账户
D.转开本票

单项选择题人民币单位定期存款的起存金额为（）元。

A.5000
B.10000
C.20000
D.50000

单项选择题单位通知存款开户时约定7天存期，一个月后提前一天通知，销户时应（）计息。

A.按一天通知存款利率
B.按七天通知存款利率
C.活期利率
D.不计息

单项选择题单位通知存款通知交易，人民币通知金额为（）。

A.不低于10万元
B.不低于5万元
C.不低于20万元
D.不低于50万元

单项选择题协定存款登记，其起始日期必须（）。

A.小于当前日期
B.等于当前日期
C.大于当前日期
D.大于或等于当前日期

单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式，向（）报告。

A.公安机关
B.公安机关和法院
C.中国人民银行
D.中国人民银行和公安机关

单项选择题《金融机构反洗钱规定》是由（）制定的。

A.全国人民代表大会常务委员会
B.公安局
C.中国人民银行
D.金融监管部门

单项选择题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.审慎经营
B.安全保密
C.了解你的客户
D.风险管理

单项选择题按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处盖上“假币”字样印记。

A.假纸币和假硬币
B.假外币和假硬币
C.假纸币
D.假硬币