A.5000 B.10000 C.20000 D.50000
单项选择题单位通知存款开户时约定7天存期,一个月后提前一天通知,销户时应()计息。
A.按一天通知存款利率 B.按七天通知存款利率 C.活期利率 D.不计息
单项选择题单位通知存款通知交易,人民币通知金额为()。
A.不低于10万元 B.不低于5万元 C.不低于20万元 D.不低于50万元
单项选择题协定存款登记,其起始日期必须()。
A.小于当前日期 B.等于当前日期 C.大于当前日期 D.大于或等于当前日期
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式,向()报告。
A.公安机关 B.公安机关和法院 C.中国人民银行 D.中国人民银行和公安机关
单项选择题《金融机构反洗钱规定》是由()制定的。
A.全国人民代表大会常务委员会 B.公安局 C.中国人民银行 D.金融监管部门
单项选择题金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.审慎经营 B.安全保密 C.了解你的客户 D.风险管理
单项选择题按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()。
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
单项选择题金融机构收缴假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处盖上“假币”字样印记。
A.假纸币和假硬币 B.假外币和假硬币 C.假纸币 D.假硬币
单项选择题第五套人民币100元纸币正、背面主景分别是()。
A.毛泽东头像、人民大会堂图案 B.毛泽东头像、布达拉宫 C.毛泽东头像、桂林山水 D.毛泽东头像、长城
单项选择题第五套人民币100元纸币在设计上突出了()。
A.大人像、大国徽、大面额数字 B.大人像、大水印、大盲文标记 C.大人像、大水印、大面额数字 D.大人像、大盲文标记、大面额数字