A.存款人申请销户时,应与经办银行核对账户余额,并提交销户申请书 B.经办银行收回并注销未使用的重要空白凭证 C.存款人申请销户时,并提交销户申请书 D.经办行收回单位预留印鉴章
单项选择题单位定期存取到期时,资金如何如理()。
A.支取现金 B.转账付出 C.转入单位同名账户 D.转开本票
单项选择题人民币单位定期存款的起存金额为()元。
A.5000 B.10000 C.20000 D.50000
单项选择题单位通知存款开户时约定7天存期,一个月后提前一天通知,销户时应()计息。
A.按一天通知存款利率 B.按七天通知存款利率 C.活期利率 D.不计息
单项选择题单位通知存款通知交易,人民币通知金额为()。
A.不低于10万元 B.不低于5万元 C.不低于20万元 D.不低于50万元
单项选择题协定存款登记,其起始日期必须()。
A.小于当前日期 B.等于当前日期 C.大于当前日期 D.大于或等于当前日期
单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的应当及时以书面形式,向()报告。
A.公安机关 B.公安机关和法院 C.中国人民银行 D.中国人民银行和公安机关
单项选择题《金融机构反洗钱规定》是由()制定的。
A.全国人民代表大会常务委员会 B.公安局 C.中国人民银行 D.金融监管部门
单项选择题金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.审慎经营 B.安全保密 C.了解你的客户 D.风险管理
单项选择题按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()。
A.3年 B.5年 C.10年 D.15年
单项选择题金融机构收缴假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封,并在封口处盖上“假币”字样印记。
A.假纸币和假硬币 B.假外币和假硬币 C.假纸币 D.假硬币