A.月B.季C.半年分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实……

单项选择题对于存款人先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知存款人提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续。存款人未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，应停止该账户的对外支付，规定期限为（）。

A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.1年

单项选择题对长期不动户的开户证明文件、印鉴卡片和撤销账户通知书的客户签收记录与银行留存联、快递公司回执以及因单位客户地址变更、搬迁而被退回的各类邮寄、快递资料，应按照账户档案管理要求保管，保管期限为（）

A.为账户开立后10年
B.为账户撤销后15年
C.为账户撤销后10年
D.为账户撤销后5年

单项选择题自转入久悬未取款项科目之日起，超过5年（含5年）若仍未支取的长期不动户款项，系统自动对其进行核销，款项转入（）科目进行核算

A.2620010-待清算资金
B.5150006营业外收入-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.“2620524-久悬未取款项”

单项选择题生成《长期不动户预处理清单》的次月最后一天，系统将账户状态仍为“不动户预处理”标志的单位账户转为“久悬户”状态，并对其账户余额统一结息，本息余额自动汇总转入开户行（）科目核算

A.2620010-待清算资金
B.5150006-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.2620524-久悬未取款项

单项选择题对部分存在未按时进行年检、主要证明文件已过期等情形的单位结算账户进行仔细甄别，开户行应联系客户进行销户，如客户不配合主动销户的，可将销户款（）

A.转客户基本户
B.暂挂过渡账户
C.转同名账户
D.清零

单项选择题开户行对于有效期满且未提前办理展期手续和有效期限与展期期限合计达（）而仍需使用的临时存款账户，应要求单位存款人办理销户手续，并根据有关开户证明文件重新申请开立。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

单项选择题开户行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照，自得知之日起（）为止，如存款人仍未主动办理销户手续，开户行有权停止该账户的对外支付，并要求通知存款人办理销户手续。

A.五个工作日
B.十个工作日
C.十五个工作日
D.二十个工作日

单项选择题存款人申请撤销备案类银行结算账户，由（）审核同意后，直接办理销户手续。

A.总行
B.分行
C.中国人民银行
D.开户行

单项选择题开户行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应及时办理撤销手续，最迟不得超过（）

A.2个自然日
B.2个小时
C.2个工作日
D.2周

单项选择题单位存款人主动申请撤销存款账户的，需填写（）

A.《撤销单位银行账户申请书》
B.撤销单位银行账户说明
C.撤销单位银行账户协议
D.《撤销单位银行账户印鉴卡回收情况表》

单项选择题存款人因迁址需要变更开户银行或因其它原因撤销基本存款账户后，需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户后（）内申请重新开立基本存款账户。

A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周

单项选择题以下不属于个人客户执行加强型尽职调查的原因（）

A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况

单项选择题以下不属于公司客户尽职调查业务信息的是（）

A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手（关联企业）信息
D.客户产品销售或服务地区

单项选择题以下不属于公司客户尽职调查身份信息的是（）

A.客户的经营范围
B.主营业务
C.控股股东或实际控制人信息
D.客户产品销售或服务地区

单项选择题以下不属于个人客户尽职调查业务信息的是（）

A.客户账号
B.客户账户交易记录及特征
C.客户通常采用的交易结算渠道
D.客户的经济状况