A.员工自查B.员工互查C.单位排查D.突击排查集中排查方式包括但不限于：（）……

多项选择题类事项包括但不限于：（）

A.是否被公安、司法机关传唤或调查取证；
B.是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施；
C.是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚；
D.是否被新闻媒体负面报道。

多项选择题员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为

多项选择题员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定程度的，将面临以下处理措施（）

A.经济处罚
B.批评教育
C.待岗培训
D.诫勉谈话

多项选择题存在以下情形之一的，可免于积分：（）

A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的

多项选择题营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等）、行业特征、客户地域属性，将（）、账户交易与客户身份等进行比配，密切关注客户行为和业务类型，提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。

A.交易规模与经营规模
B.交易对手与经营范围
C.交易方式与经营性质
D.当日交易与历史交易