A、行政机关B、司法机关C、国家权力机关的下属企事业单位D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易交易一……

多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A、反洗钱统计报表
B、反洗钱信息资料
C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D、客户身份资料

多项选择题我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A、联合国禁毒公约
B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D、联合国反腐败公约

多项选择题调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A.调查人员为二人
B.出示合法证件
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.国务院规定的其他条件

多项选择题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险

多项选择题证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户
B、开立、挂失、注销证券账户
C、申请、挂失、注销期货交易编码
D、签订期货经纪合同