调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

多项选择题保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D、以转账形式缴纳保费2万美元的保险

多项选择题证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A、开立基金账户
B、开立、挂失、注销证券账户
C、申请、挂失、注销期货交易编码
D、签订期货经纪合同

多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院

多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

多项选择题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商