证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

多项选择题下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民检察院

多项选择题《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

多项选择题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商

单项选择题客户风险等级评定的范围包括各类（）。

A、对公客户
B、对私客户
C、对公客户、对私客户
D、存款客户

单项选择题人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

A.上年的12月1日至当年11月30日
B.1月1日至12月31日
C.上年的12月31日至当年11月30日
D.上年的11月1日至当年12月31日