判断题托付宝业务不可用于农商行信贷资金的监管及受托付业务。（）
判断题同一个卡号的单位结算卡能同时选择黑名单和白名单两种方式做POS消费黑白名单控制。（）
判断题通过单位结算卡办理的现金存取、转账收付等交易均记入该单位结算卡绑定的结算账户。（）
判断题全租通业务收费按照农商行“现金管理代理收付款”收费标准收取。（）
判断题“全租通”产品是针对专业市场业主（房主、二房东、批发市场、物业管理公司）等客户设计的，以满足其租金、管理费、水费、电费、燃气费、卫生费等费用收取需求为目的的新产品。（）
判断题客户变更注册资金，金融机构应当重新识别客户。（）
判断题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
判断题某人将到期的定期存款本息80万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。（）
判断题根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过48小时。（）
判断题反洗钱信息报告员应该在T+5个工作日内完成对可疑案例的初次处理（T是指可疑案例生成日）。（）
判断题营业网点反洗钱信息报告员或反洗钱补录员须在T+3个工作日内（遇节假日顺延）完成交易信息和客户信息的补录。（）
判断题除通过反洗钱系统自动生成的可疑案例外，各机构如发现符合本办法“可疑交易报告”的交易或客户，应该通过反洗钱监测系统的“人工新增案例”功能进行上报。（）
判断题当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
判断题营业网点应设立反洗钱信息员2名（A B角），在网点开展日常的反洗钱工作。（）
判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或假名账户。
