判断题除通过反洗钱系统自动生成的可疑案例外，各机构如发现符合本办法“可疑交易报告”的交易或客户，应该通过反洗钱监测系统的“人工新增案例”功能进行上报。（）
判断题当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
判断题营业网点应设立反洗钱信息员2名（A B角），在网点开展日常的反洗钱工作。（）
判断题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名或假名账户。
判断题金融机构按照规定只向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。（）
判断题客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。（）
判断题代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。（）
判断题司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。（）
判断题退出流通人民币不包括第二套分币以及第五套2元、1元、2角纸币、1角硬币。（）
判断题各机构清点现金时要认真查验，发现标有“法轮功”等反动宣传标语的钞票必须列入残损币，不得对外支付。同时做好登记工作，按季上报运营管理部门。（）
判断题A型点钞机或清分机清点时提示的可疑钞经人工辨伪后可以直接支付客户或加入柜员机。（）
判断题能按原样连接的部分，可作为特殊残缺、污损人民币票面剩余面积计算。（）
判断题特殊残缺、污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，不包括与票面原样连接的炭化、变形部分。（）
判断题金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应退回原持有人。（）
